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Si comunica che l'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba, che verrà indetta in prima convocazione per il giorno 27/04/2024 alle ore 15:30 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 04 MAGGIO 2024, ore 15:30 ad Ostra, presso il Teatro "La Vittoria" in Ostra (AN), Piazza dei Martiri 5, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell’esercizio 2023;
3. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. Informativa in merito all’integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
6. Modifiche agli articoli n. 1, 2, 19, 20, 21, 23, 25 del Regolamento assembleare ed elettorale.
PARTE STRAORDINARIA
7. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 21, 22-bis, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 52 dello statuto sociale;
8. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 51.106.019 e, all’effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall’assemblea dei soci in data 16/12/2018 al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
9. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell’Autorità di Vigilanza.
Nella sezione dedicata del sito (La Banca - Assemblea - 2024) sono stati pubblicati l'avviso di convocazione dell'assemblea e il modulo per il rilascio della delega ad altro socio, qualora il socio fosse impossibilitato a partecipare all'Assemblea.